Casino British Columbia membuat upaya lain untuk tindakan pencucian uang

Casino British Columbia membuat upaya lain untuk tindakan pencucian uang

Kasino-kasino di Kanada, khususnya di British Columbia, telah terhuyung-huyung dari jatuhnya skandal pencucian uang yang kini membentang lebih dari tiga tahun — dan terus bertambah. Skandal itu telah membuat kedua operator kasino dan regulator berwajah merah dan, tampaknya di setiap belokan, sebuah permukaan pengembangan baru yang memperluas rasa malu. Regulator sudah mencoba memperkenalkan British Columbia membuat upaya lain untuk pencucian uang menindak tegas kebijakan baru untuk mencoba dan membatasi pencucian uang sementara, pada saat yang sama, beberapa karyawan kasino ditemukan masih berusaha merusak catatan dalam upaya untuk menyembunyikan jejak uang. Sekarang, regulator telah datang dengan skema baru yang mereka harapkan akan membersihkan citra provinsi.

Provinsi ingin warganya melaporkan kegiatan yang dipertanyakan. Ini telah menciptakan halaman web di mana orang dapat meninggalkan tips tentang berbagai subyek yang kemudian dapat diselidiki oleh regulator. Meskipun kedengarannya seperti rencana yang bagus, tidak diragukan lagi itu tidak akan cukup jauh — halaman web hanya akan aktif selama dua bulan.

Banyak yang telah menyatakan bahwa upaya untuk menggagalkan aktivitas pencucian uang tidak lebih dari sekedar upaya untuk memuaskan publik, dan upaya terakhir ini tampaknya mengikutinya. Jika para regulator sangat tertarik untuk membersihkan citra perjudian provinsi, tidak akan merasa perlu untuk menarik halaman web hanya setelah dua bulan yang singkat. Ini akan memungkinkannya untuk mendapatkan traksi dan membuat perbedaan nyata.

Pemerintah provinsi telah mengumumkan rencana untuk mendatangkan auditor pihak ketiga untuk melakukan pemantauan setidaknya tiga kasino. Langkah itu datang setelah British Columbia Lottery Corporation (BCLC) melakukan penyelidikan sendiri terhadap kepatuhan kasino dan menemukan bahwa pengawasan tambahan diperlukan. Jika BCLC ditentukan melalui penyelidikannya bahwa tempat-tempat itu masih belum bekerja sama — meskipun memiliki waktu satu tahun untuk mengendalikan keadaan — maka mungkin tempat-tempat itu seharusnya telah ditutup, setidaknya untuk sementara sampai solusi yang lebih permanen dapat ditemukan.

BCLC memperkenalkan aturan baru pada bulan Januari yang akan mengharuskan para penjudi untuk menyelesaikan dokumen sumber dana untuk setiap pertukaran di atas $ 8.000 dalam periode 24 jam. Tanggapan ini pada bagian dari kasino telah hangat, terbaik, dan BCLC tampaknya apatis untuk menegakkan aturan secara ketat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *